Girne'deki EQX operasyonunda ortaya çıkan detaylar, son yılların en büyük bilişim tabanlı dolandırıcılık dosyalarından birine işaret ediyor
Girne'de faaliyet gösterdiği öne sürülen EQX isimli reklam danışmanlık şirketine yönelik düzenlenen geniş çaplı polis operasyonunda ortaya çıkan bulgular, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İlk etapta reklam ve danışmanlık şirketi görüntüsü veren yapının, iddiaya göre perde arkasında tamamen sahte bir dijital yatırım sistemi kurarak çok sayıda kişiyi yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı öne sürüldü.
Polisin yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında bugüne kadar 28 kişi gözaltına alınırken, olayla bağlantısı bulunmadığı değerlendirilen 9 kişi serbest bırakıldı. Geriye kalan 19 zanlı ise "Bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık", "Sahtekarlıkla para temini" ve "Suç gelirlerini aklama" suçlamalarıyla yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın ulaştığı boyut ve elde edilen deliller doğrultusunda zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

SAHTE YATIRIM PLATFORMU KURULDU, HER ŞEY GERÇEKMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ
Polisin mahkemeye aktardığı bilgilere göre zanlılar, profesyonel yazılımlarla hazırlanmış dijital yatırım panelleri oluşturdu. Sisteme dahil edilen kişiler, yatırdıkları paraların her geçen gün değer kazandığını gösteren grafikler, kâr tabloları ve yatırım ekranlarıyla karşılaştı.
Ancak soruşturmaya göre bu ekranların tamamı gerçeği yansıtmıyordu.
İddiaya göre sistemde herhangi bir yatırım yapılmıyor, kullanıcıların hesaplarında görünen kazançlar tamamen dijital olarak oluşturuluyordu. Polis, kurulan sistemin tamamen güven oluşturmak amacıyla tasarlandığını, yatırımcıların uzun süre dolandırıldıklarını fark edemediklerini değerlendiriyor.

550 BİN DOLARLIK VURGUN TESPİT EDİLDİ
Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Emre Ertit, mahkemede verdiği ifadede soruşturmanın ilk bulgularını açıkladı.
Ertit'in verdiği bilgiye göre, yalnızca Ocak ile Temmuz ayları arasındaki dönemde sahte yatırım sistemi üzerinden 550 bin 553 Amerikan Dolarının hile yoluyla temin edildiği belirlendi.
Yetkililer, bu rakamın yalnızca ilk tespitler olduğunu, dijital incelemeler tamamlandıkça mağdur sayısı ve para miktarının çok daha yukarı çıkabileceğini ifade ediyor.

7 MİLYON TL'LİK PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri ise banka hesaplarında tespit edilen para hareketleri oldu.
Polis, hem KKTC hem de Türkiye'deki IBAN hesapları üzerinde kapsamlı inceleme başlattı.
İlk incelemelerde hesaplarda yaklaşık 7 milyon TL'lik para akışı tespit edildi.
Soruşturmayı yürüten ekipler onlarca banka hesabını incelemeye alırken, para trafiğinin çok daha büyük boyutlara ulaşabileceği değerlendiriliyor.
Yetkililer, para transferlerinin hangi hesaplardan geçtiği, kimlere ulaştığı ve elde edilen gelirlerin nasıl aklandığını belirlemek amacıyla mali analiz çalışmalarını sürdürüyor.

EVDE NAKİT PARA, LÜKS SAATLER VE ZİYNET EŞYALARI BULUNDU
Polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında aranan şüphelilerden birinin evinde gerçekleştirilen aramada dikkat çekici emarelere ulaşıldı.
Yapılan aramada, 260 bin TL nakit para,  yüksek değerli kol saatleri, ziynet eşyaları
ele geçirilerek emare alındı. Söz konusu mal varlıklarının suç gelirleriyle bağlantılı olup olmadığı yönündeki araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

OPERASYONDA DİJİTAL DELİL YAĞDI
Operasyon sırasında polis ekipleri adeta dijital veri merkeziyle karşılaştı.
Yapılan baskınlarda, 27 bilgisayar, 54 cep telefonu incelenmek üzere emare olarak alındı.
Polis, soruşturmanın halen devam ettiğini ve dosyada aranan başka şüphelilerin de bulunduğunu mahkemeye aktardı. Elde edilen dijital veriler doğrultusunda yeni isimlere ulaşılması halinde operasyonun ikinci ve üçüncü dalgalarının gerçekleştirilebileceği değerlendiriliyor.

MAHKEME: DOSYA SON DERECE CİDDİ
Girne Kaza Mahkemesi'nde görüşülen duruşmada polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, ele geçirilen dijital materyaller üzerinde kapsamlı teknik incelemelerin sürdüğünü belirterek zanlıların serbest kalmaları halinde delillere müdahale edebileceklerini savundu.
Polis, ele geçirilen dijital cihazlardan elde edilecek veriler, banka hesaplarının ayrıntılı incelemesi ve ifade süreçleriyle birlikte dosyanın her geçen gün büyüdüğünü belirtiyor.
İlk tespitlere göre yüz binlerce dolarlık haksız kazanç ve milyonlarca liralık para trafiğinin ortaya çıktığı soruşturmada, mağdur sayısının artabileceği, yeni gözaltılar yapılabileceği ve soruşturmanın uluslararası boyuta taşınabileceği değerlendiriliyor.
Kamuoyunun yakından takip ettiği dosya, son yıllarda KKTC'de yürütülen en kapsamlı bilişim tabanlı dolandırıcılık soruşturmalarından biri olarak değerlendiriliyor.