Haber Kıbrıs ÖZEL

KKTC Merkez Bankası, off-shore bankalardan Mondial Private International Banking Unit Ltd.’in faaliyet iznini iptal ettiğini duyurdu.

Kara para yasalarının aktif uygulanması sayesinde bir zamanlar off-shore banka (Uluslararası Bankacılık Birimi-UBB/IBU) cenneti olarak gösterilen KKTC’de artık “yasal” sınırlar içerisinde hareket eden sadece “üç” UBB kaldı.

Merkez Bankası’nın kayıtlarına göre ülkede 2000’li yılların başlarında 60 civarında UBB faaliyet gösteriyordu. Mondial Private’ın izninin iptali sonrasında ülkede halen faaliyetlerine devam eden UBB’ler ise şunlar: Atlas International Banking Unit Ltd.; Şekerbank International Banking Unit Ltd. ve Allied Turkish International Banking Unit Ltd.

İPTAL DUYURUSU

17 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan 113 sayılı Resmi Gazete’nin ekinde yer alan KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu kararı şöyle:

“Mondial Private International Banking Unit Ltd. nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda düzenlenen raporlar ile Bankamız nezdindeki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda; Uluslararası bankacılık teamüllerine uygun şekilde faaliyet göstermeyen, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası’nın l5’inci, l6’ncı, l7’nci ve 19’uncu maddeleri ile 1/2024 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası’nın 14’üncü ve 38’inci maddelerine aykırı davranan ve verilen süre içerisinde bu aykırılıkları gidermeyen Mondial Private International Banking Unit Ltd.’nin faaliyet izninin, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası’nın 22’nci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.”